perdagangan bitcoin margin vs perdagangan berjangka

TL; DR
Margin perdagangan di Bitfinex, Poloniex atau Kraken terlalu mahal karena Anda membayar biaya bunga harian. Tarif hanya dapat dikunci dalam 1 hingga 30 hari maks. Untuk perdagangan jangka panjang Anda akan dikenakan biaya perdarahan dan dapat rekt Anda jika harga bergerak melawan Anda. Bayangkan membayar bunga 0,1% atau lebih tinggi setiap hari.
Beralih ke perdagangan kontrak masa depan pada Bitmex atau Deribit. Tidak ada biaya bunga harian.
Shill tautan untuk membuat akun di Bitmex dan dapatkan diskon biaya 10%: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
Shill tautan untuk membuat akun di Deribit dan dapatkan diskon biaya 10%: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Sebagian besar pedagang mulai membeli bitcoin pertama mereka di pertukaran bitcoin lokal mereka. Bagi saya itu adalah pertukaran bitcoin Belanda yang disebut bitonic.nl tetapi bagi banyak orang itu mungkin mtgox, kraken atau coinbase. Kami pada dasarnya mentransfer uang untuk membeli bitcoin secara langsung. Itu adalah "transaksi spot". Anda pada dasarnya membeli atau menjual "di tempat". Ini adalah jenis perdagangan yang paling sederhana.

Jenis: Perdagangan margin

Banyak pedagang dari waktu saya, 2013/2014 mulai pindah ke perdagangan margin. Yaitu meminjam uang dari orang lain dan kemudian membeli atau menjual bitcoin dengan dana pinjaman pada pertukaran spot yang sama. Ini juga memungkinkan Anda untuk mendapat untung jika harga BTC turun.

Jenis: Perdagangan berjangka

Ini adalah jenis perdagangan yang paling "canggih" yaitu membeli atau menjual kontrak keuangan yang ditetapkan berdasarkan harga BTC pada saat yang telah ditentukan di masa depan.

Spot Trading

Sekarang bayangkan BTC adalah $ 100 (misalnya). Anda membeli 1 BTC dan harga bergerak naik 10%. Anda menghasilkan keuntungan $ 10 atau keuntungan 10% dengan perdagangan spot.

Perdagangan Margin

Dengan perdagangan margin, bayangkan Anda memiliki $ 100 dan pertukaran memungkinkan leverage 3,3x dan margin awal Anda akan menjadi 30%, sekarang Anda dapat meminjam $ 233 tambahan untuk daya beli total $ 333, sehingga Anda dapat membeli 3,33 BTC. Ketika harga naik 10%, laba Anda naik tiga kali lipat menjadi $ 33 atau 33,33%. Menggunakan leverage dapat meningkatkan laba Anda.

Margin awal adalah jumlah minimum Bitcoin yang harus Anda setor untuk membuka posisi.

Tetapi dengan margin trading, ada tingkat bunga yang diterapkan! Misalnya, tingkat bunga harian bisa 1%, biaya bunga harian Anda adalah $ 2,33. Suku bunga ini adalah suku bunga variabel dan Anda hanya akan dapat menguncinya selama 1 hingga 30 hari. Jika Anda mencari perdagangan jangka panjang, biaya memegang posisi Anda dapat menghancurkan Anda. Apalagi jika harga bitcoin mulai bergerak melawan Anda.

Perdagangan Berjangka

Jenis perdagangan ketiga adalah perdagangan berjangka. Sebagian besar pertukaran untuk kontrak masa depan mengharuskan Anda untuk menyetor BTC dan tidak menerima mata uang fiat. Asumsikan Anda memiliki 1 BTC (nilai ekuitas $ 100). Asumsikan bahwa setiap kontrak bernilai 0,01BTC (pengganda). 1 kontrak bernilai 1 BTC seharga $ 100 dan pertukaran dapat dengan mudah memberi Anda leverage 25x, yang berarti Anda harus menempatkan 4% turun sebagai margin awal Anda. Yang berarti Anda memiliki daya beli 25 kontrak (ekuitas / margin awal). Perubahan harga 10% yang sama dapat membuat Anda untung 2,5 BTC atau 250%. Karena leverage yang lebih tinggi, Anda dapat menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi, namun Anda juga dapat menghasilkan kerugian yang lebih tinggi. Perubahan harga 4% terhadap Anda dan Anda akan kehilangan 1 BTC yang Anda setorkan. Jadi berhati-hatilah dengan menggunakan leverage yang lebih tinggi. Tetap maksimal 3x atau 5x leverage.

Tapi apa untungnya dari margin trading ?!

Tidak ada biaya bunga harian. Kontrak berjangka akan diperdagangkan dengan premi atau diskon. Ketika Anda melakukan perdagangan pada kontrak berjangka, Anda akan tahu persis berapa banyak bunga yang akan Anda bayarkan selama masa kontrak.

Pertukaran

Batas

Pertukaran dengan margin adalah tempat Anda dapat berdagang dengan leverage tetapi Anda akan membayar tingkat bunga harian dan membayar biaya perdarahan. Pertukaran paling populer adalah Bitfinex, Poloniex dan Kraken.

Berjangka

Pertukaran dengan futures adalah pertukaran di mana Anda membeli / menjual kontrak dan tahu persis dengan biayanya selama masa kontrak. Biasanya jauh lebih murah daripada margin dan karena struktur masa depan, mereka menawarkan leverage yang sangat tinggi, biaya rendah dan berpotensi beberapa keuntungan lebih besar.

Bitmex

Bitmex yang paling populer dan terkenal adalah pertukaran untuk perdagangan kontrak di masa depan. Mereka juga menawarkan swap terus-menerus (kontrak tidak pernah berakhir tetapi ada biaya pendanaan). Ini pertukaran paling likuid, tidak memerlukan KYC sama sekali dan leverage 100x.

Bergabunglah dengan Bitmex dan dapatkan diskon 10%: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

Pada Bitmex, Anda akan secara otomatis menggunakan swap terus-menerus. Beralih ke masa depan.

Bitmex berjangka

Deribit

Deribit adalah pertukaran di Belanda di Amsterdam. Saya berasumsi bahwa "Deri" adalah singkatan untuk Derivatif dan "bit" untuk bitcoin. Deribit menawarkan berjangka dan Opsi Bitcoin. Ini pertukaran yang andal dan saya sudah berada di kantor mereka beberapa minggu yang lalu. Deribit adalah pertukaran tercepat dan tidak akan memberi Anda Shitmex "Kesalahan pengiriman pesanan" yang terkenal karena lalu lintas tinggi. Pertukaran ditulis dalam bahasa pemrograman Erlang. Jika saya ingat dengan benar, mereka dapat menangani 100000 pengguna secara bersamaan di platform mereka tanpa penundaan gila seperti di shitmex. 1 konfirmasi pesanan perdagangan MS dan leverage 50x.

Perdagangan di Deribit lebih murah daripada perdagangan di shitmex. Jangan memperdagangkan opsi pada shitmex, karena pada shitmex, apa yang disebut kontrak naik / turun dimanipulasi sedemikian rupa sehingga hanya dapat dijual oleh pembuat pasar shitmex. Jika hanya ada 1 pihak yang menjual sesuatu: di mana harga yang wajar? Karena itu Opsi cenderung dihargai jauh lebih baik di Deribit

Ini memiliki likuiditas kurang dari shitmex (untuk saat ini) tetapi itu bagus untuk pedagang kecil / menengah untuk mengisi pesanan mereka. Saya berharap lebih banyak likuiditas ketika mereka menambahkan swap terus-menerus. Saya memang mendengar beberapa rumor bahwa mereka akan segera meluncurkan kontrak abadi

Bergabunglah dengan Deribit dan dapatkan diskon 10%: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Deribit berjangka

Okex

Pertukaran lain untuk perdagangan berjangka adalah Okex. Verifikasi KYC diperlukan untuk sepenuhnya mengakses fitur-fitur OKCoin International. Anda dapat mendaftar untuk akun individu atau perusahaan. Dengan KYC level 2 Anda dapat menyetor USD ke akun Anda. Namun saya tidak menggunakan pertukaran ini.

Pertukaran Abadi?

Sumber:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

Seminar Dasar Bitcoin dan Arbitrage BitMEX